Everything about delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Nos aseguramos de que cada aspecto del proceso se maneje con la máxima precisión y conformidad legal, protegiendo los derechos de nuestros clientes en todo momento.
la acción típica sancionada como delito de blanqueo no consiste en el straightforward hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando
La naturaleza del delito de blanqueo de capitales implica que muchas veces no se puedan obtener pruebas directas para el esclarecimiento de los hechos. Por eso, en estos casos existe la posibilidad de aceptar las denominadas pruebas indiciarias.
Una vez que se ha obtenido el dinero ilícito, comienza la fase de colocación, que consiste en mover el dinero a mi nombre o a terceros, a fin de que se dificulte su rastreo.
He tenido un problema consistente en una acusación falsa de hurto y gracias a Juango y Bea he podido preservar mi honorabilidad en el juicio rápido celebrado hoy. Les recomiendo a hundred% por su atención, profesionalidad y cercanía. GRACIAS A AMBOS!
Adaptamos nuestra estrategia defensiva al contexto específico de cada caso, garantizando una representación proactiva que a menudo resulta en resoluciones favorables antes del juicio.
La intencionalidad en el delito de blanqueo de capitales es un aspecto very important para su configuración y sanción. A continuación, se detallan los requisitos y elementos que indican la intencionalidad del delito, así como el proceso para determinar la culpabilidad:
El entendimiento de las diferentes realidades es un aliciente para entender la cultura de nuestros clientes”
Es un delito complejo que requiere un enfoque legal especializado. Nosotros ofrecemos un enfoque integral que abarca desde la implementación de medidas preventivas hasta la defensa en casos de acusaciones.
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Pese a que en este artworkículo hablamos del blanqueo de capitales en vía penal, resulta muy relevante conocer la regulación administrativa al respecto, en concreto la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, dado que es la norma que establece, entre otras cosas, quiénes son los sujetos obligados que deben facilitar información sobre operaciones financieras, las medidas que deben implementarse para prevenir la comisión de este delito y las consecuencias sancionatorias que derivan del incumplimiento de esas obligaciones.
Con motivo de lo anterior, siempre que se encuentre involucrado en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales, resulta muy aconsejable contar con un abogado especializado en la defensa de este delito.
Esta fase es muy importante, ya que si se consigue mover el dinero de manera efectiva, se dificulta la labor de las autoridades para descubrir su origen ilícito.
En la lucha contra el blanqueo de capitales, se han establecido organismos tanto a nivel internacional como nacional para coordinar acciones y políticas en esta materia.